Постановка на учет в пробирную палату и подготовка документов в Росфинмониторинг

Клиент

ООО «Изумруд»

Суть дела

Клиент обратился за услугой постановки на учет в пробирную палату через ГИИС ДМДК.

Ход оказания услуги

Клиент обратился в Юридическую компанию “URVISTA” за услугой постановки на учет в пробирную палату.

В ходе обсуждения, выяснилось, что после постановки на учет в пробирную палату, также требуется подготовить пакет документов для регистрации в Росфинмониторинге.

17.01.2022 было отправлено заявление о постановке на специальный учет через ГИИС ДМДК.

Результат

Была получена карта постановки на специальный учет в системе ГИИС ДМДК по компании ООО «Изумруд» и подготовлен комплект документов для регистрации в Росфимониторинге (разработка актуальных правил внутреннего контроля, а также прохождение обучения ПОД/ФТ).